公告日期：2025-07-15

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排
的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护禹州市恒利来新 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
材料股份有限公司（以下简称“公 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根司”）、股东和债权人的合法权益， 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公规范公司的组织和行为，根据《中华 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简人民共和国公司法》（以下简称《公 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。司法》）和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》《非上市公
其他法律法规及规范性文件的规定， 众公司监督管理办法》和其他有关规定成立由禹州市恒利来新材料有限公司整 的股份有限公司（以下简称公司）。公司系以
体变更设立的股份有限公司。公司以 发起设立方式设立，由禹州市恒利来新材料
发起设立方式设立。 有限公司整体变更设立的股份有限公司；在
禹州市市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91411081061357812H。

新增条款 第三条 公司于 2023 年 7 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。

表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东、股东与股东之间权利义务关系 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的具有法律约束力的文件，对公司、 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级股东、董事、监事、高级管理人员具 管理人员具有法律约束力。

有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东
……
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