公告日期：2025-07-15

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券
禹州市恒利来新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王静

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行相应修订。具体

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》部分
条 款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见公司于 同日在全国股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》部分条款
进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司承诺管理制度》
（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条
款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》部分条
款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东……
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