公告日期：2025-05-13

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券
禹州市恒利来新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9:00:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874097 恒利新材 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师姓名：王起杭、耿珣瑶
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告的议案 √

关于公司 2024 年年度报告摘要的

2 √

议案

3 关于公司 2024 年审计报告的议案 √

关于公司 2024 年度董事会工作报

4 √

告的议案

关于公司 2024 年度总经理工作报

5 √

告的议案

关于公司 2024 年度财务决算报告

6 √

的议案

关于公司 2025 年度财务预算报告

7 √

的议案

关于公司 2025 年度预计关联交易

8 √

情况的议案

关于公司 2024 年度权益分派预案

9 √

的议案

关于公司 2024 年度监事会工作报

10 √

告的议案

（一）审议《关于公司 20……
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