公告日期：2025-08-22

北京市中伦律师事务所
关于江苏省精创电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二四年六月

目 录

释 义...... 2
一、本次发行上市的批准和授权...... 8
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 8
三、本次发行上市的实质条件...... 8
四、发行人的设立......11
五、发行人的独立性...... 12
六、发行人的发起人、股东和实际控制人...... 12
七、发行人的股本及演变...... 13
八、发行人的业务...... 13
九、关联交易及同业竞争...... 13
十、发行人的主要财产...... 16
十一、发行人的重大债权债务...... 16
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 17
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 17
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 17
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 17
十六、发行人的税务...... 18
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准...... 18
十八、发行人募集资金的运用...... 19
十九、发行人的业务发展目标...... 19
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 19
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 19
二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施...... 20
二十三、本所律师认为需要说明的其他问题...... 20
二十四、结论意见...... 20

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、公司、精创 指 江苏省精创电气股份有限公司，系由徐州市精英电器有限公司
电气 于 2010 年 11 月 10 日整体变更设立的股份有限公司

精英电器 指 徐州市精英电器有限公司，成立于 1996 年 4 月 12 日，系发行
人前身

南京精创 指 江苏精创物联网技术有限公司，系发行人的全资子公司

徐州精创 指 徐州精创物联网信息科技有限公司，系发行人的全资子公司

深圳精创 指 深圳市精创冷链物联网科技有限公司，系发行人的全资子公
司，已于 2023 年 7 月 6 日注销

英国精创 指 ELITECH (UK) LIMITED（精创电器（英国）有限责任公司），
系发行人的全资子公司

美国精创 指 ELITECH Technology, Inc.（精创电气（美国）技术公司），系
发行人的全资子公司

Elitech América Latina Importao e Comércio de Eletro
巴西精创 指 Controles Ltda（精创电气控制器拉丁美洲进出口贸易公司），
系发行人的全资子公司

上海乐控 指 乐控（上海）环境技术有限公司，系发行人的全资孙公司

精创电气深圳分公司 指 江苏省精创电气股份有限公司深圳分公司，系发行人分支机构

发行人及其子公司 指 发行人及其合并报表范围内的全部子公司，包括南京精创、徐
州精创、英国精创、美国精创、巴西精创及上海乐控

徐州美控 指 徐州美控企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东

苏州盛泉创投 指 苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

江苏人才创投 指 江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

徐州高新创投 指 徐州高新创业投资有限公司，系发行人股东

南京毅达 指 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），系江苏……
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