公告日期：2025-08-22

国泰海通证券股份有限公司

关于

江苏省精创电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年八月

目 录

一、发行人基本情况...... 3
（一）基本信息 ...... 3
（二）主营业务 ...... 3
（三）主要经营和财务数据及指标 ...... 4
（四）主要风险 ...... 5
二、发行人本次发行情况...... 12
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员...... 13
（一）具体负责本次推荐的保荐代表人...... 13
（二）项目协办人及其他项目组成员 ...... 13
四、本次证券发行履行的决策程序...... 14
五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明 ...... 15
六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明...... 17
七、保荐机构承诺事项...... 18
（一）保荐机构对本次发行保荐的一般承诺...... 18
（二）保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺...... 18
八、持续督导期间的工作安排...... 19
九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式 ...... 19
十、发行人的创新发展能力核查情况...... 20
十一、发行人关于符合北交所定位的核查情况...... 21
十二、推荐结论...... 23

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏省精创电气股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市之上市保荐书

北京证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“国泰海通”）接受江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“发行人”“精创电气”“公司”）的委托，担任精创电气向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、北京证券交易所和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江苏省精创电气股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

一、发行人基本情况

（一）基本信息

公司名称 江苏省精创电气股份有限公司

英文名称 JIANGSU JINGCHUANG ELECTRONICS CO., LTD

证券简称 精创电气

证券代码 874096

注册资本 43,390,000 元

法定代表人 李超飞

有限公司成立日期 1996 年 4 月 12 日

股份公司成立日期 2010 年 11 月 10 日

住所 江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园珠江东路 21 号

邮政编码 221116

温度控制器、测量及控制仪器、工业自动化控制设备、制冷暖通空
调系统控制设备、环境测量与监控设备、汽车电子控制设备、照明
器材及控制设备的开发、生产、销售；冷链物联网、人工智能、大
数据处理、云计算、云平台的技术研发、技术咨询、技术转让、技
术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。