公告日期：2025-07-18

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰海通
江苏省精创电气股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年7 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议，以 7票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>等内部治理制度的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏省精创电气股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025 年 7 月修订）

第一章 总则

第一条 为完善江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“公司”）治理，规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、职工和债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作细则。

第二条 本工作细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏省精创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本工作细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。

第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”、“股转系统”）之间的指定联络人。

第二章 董事会秘书的任职条件

第四条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条件：

（一）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识；

（二）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责；

（三）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；

（四）法律法规规定担任董事会秘书需具备的其他任职资格。

第五条 下列人员不得担任董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百七十八规定情形之一的；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机 构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、 高级管理人员，期限尚未届满；

（四）公司现任审计委员会成员；

（五）中国证监会、全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 董事会秘书的聘任与更换

第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止，可连聘连任。

第七条 公司应当在原任董事会秘书离职 3 个月内聘任董事会秘书。董事
会解聘董事会秘书应当具备充分的理由，不得无故将其解聘。

第八条 董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职。董事会秘书辞职应当向董事会提交书面辞职报告。公司应当在董事会正式聘任、解聘董事会秘书或者董事会秘书辞职的 2 个交易日内发布公告，并向全国股转公司报备。

第九条 董事会秘书出现以下情形之一的，董事会终止对其的聘任：

（一）出现本工作细则第五条规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股转系统有关规定和 《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。

第十条 董事会秘书离任前，应当按照公司规定移交有关档案文件、正在办理的事项以及待办理的事项。

第十一条 董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或未完成档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。

第十二条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备，尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第四章 董事会秘书的职责与权利

第十三条 董事会秘书，应当对公司和董事会负责，履行如下职……
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