公告日期：2025-04-29

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰海通
江苏省精创电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874096 精创电气 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将由公司聘请北京市中伦律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司四楼德鲁克会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

董事会认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。
（四）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

董事会认为，公司 2024 年度报告及年度报告摘要的内容真实、准确、完整
者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和股转公司的相关规定。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司 2024 年度不实施现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》

公司结合 2024 年度的经营情况和财务状况，编制了 2025 年财务预算报告。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司计划续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，授权公司总经理依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，并签署相关审计约定书。
（八）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，为提供闲置资金利用效率，拟使用额度不超过 15,000 万元的自有闲置资金投资结构性存款或购买安全性高、流动性好的低风险型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（九）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬分配的议案》

根据《公司章程》和内部公司治理制度等规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，在公司任职的董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
（十）审议《关于公司监事薪酬分配的议案》

根据《公司章程》和内部公司治理制度等规定，结合公司所处地区、经营情
制度领取薪酬。
（十一）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指……
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