公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-024

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰海通
江苏省精创电气股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任
独立董事的议案》，公司控股股东李超飞先生提名赵怡超先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任期同本届董事会。

提名赵怡超先生为公司独立董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2024年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司独立董事孙自愿先生因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司控股股东李超飞先生提名赵怡超先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期同本届董事会。
（三）新任董监高人员履历

赵怡超，男，汉族，上海人，1985 年 6 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计
师，拥有独立董事任职资格证书。赵怡超先生个人工作经历如下：

起止时间 任职单位名称 部门及职务

2009.12-2011.5 致同会计师事务所上海分所（GT）审计部 项目经理

2011.5-2012.6 致同会计师事务所上海分所（GT）咨询部 咨询顾问

2012.8-2014.12 瑞华会计师事务所上海分所（原中瑞岳华） 项目经理

审计部

公告编号：2025-024

2014.12-2018.7 中证天通会计师事务所上海分所 部门经理

2018.7 至今 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海 执行合伙人

分所

赵怡超先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒， 不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事聘任不会对公司生产、经营产生影响。
三、独立董事意见

独立董事认为：独立董事候选人赵怡超先生具备履行董事职责所必需的工作经 验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被列入失信被执行人名 单、被执行联合惩戒的情形，也不存在其他不得担任独立董事之情形。赵怡超先生符 合《公司法》、《公司章程》等规定的关于独立董事的任职资格和要求。独立董事候选 人提名程序合法有效，没有损害公司及股东的合法权益。

同意该议案。
四、备查文件

江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

江苏省精创电气股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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