公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-020

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰海通

江苏省精创电气股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王贺朝先生、逯雨刚先生、孙自愿先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、王贺朝，男，汉族，辽宁北票人，1959 年 6 月出生，硕士学历，副教
授。历任徐州经济管理干部学院讲师、中国矿业大学经济管理学院副教授。

2、逯雨刚，男，汉族，山东巨野人，1971 年 10 月出生，硕士研究生学
历，副教授。历任徐州金桥律师事务所律师，现任江苏师范大学副教授。

3、孙自愿，男，汉族，江苏丰县人，1978 年 12 月出生，博士研究生学
历，教授，博导。历任中国矿业大学助教、讲师、副教授，现任中国矿业大学 教授。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王贺朝先
生、逯雨刚先生、孙自愿先生会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

公告编号：2025-020

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

王贺朝 6 6 0 0 否 5

逯雨刚 6 6 0 0 否 5

孙自愿 6 6 0 0 否 5

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员 会四个专门委员会。2024 年度独立董事王贺朝先生、逯雨刚先生、孙自愿先 生均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等 规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事王贺朝先生、逯雨刚先生对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议 意见
会议名称 具体事项

时间 类型

2024 第 五 届 董 1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 同意

年3月 事 会 第 二 2、关于公司董事、高级管理人员薪酬分配的议案

28 日 次会议 3、关于公司内部控制自我评价报告的议案

4、关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

5、关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案

6、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

2024 第 五 届 董 1、……
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