公告日期：2025-04-29

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰海通
江苏省精创电气股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为进一步规范公司的管理、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对2024 年度的关联交易事项进行确认，具体内容如下：

公司向关键管理人员支付薪酬情况如下：

单位：元

项 目 2024 年 2023 年

关键管理人员报酬 4,559,218.79 4,410,751.36

2、关联担保

公司的关联担保具体情况如下：

单位：元

担保 担保 担保是否已

担保方 担保金额 备注
起始日 到期日 经履行完毕

短期借款
李超飞、李敏 10,000,000.00 2023/5/10 2025/5/10 是

[注]

李超飞、李敏 24,131,065.39 2024/9/13 2025/6/13 否 应付票据

注：上述银行借款已归还，担保尚未解除
（二）表决和审议情况

1、2025 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于确
认公司 2024 年关联交易的议案》， 对 2024 年的关联交易事项进行了确认。表决
结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李超飞先生、李敏女士回避了此议案的表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

2、2025 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于确
认公司 2024 年关联交易的议案》，对 2024 年的关联交易事项进行了确认。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

1. 自然人

姓名：李超飞

住所：江苏省徐州市****

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李敏

住所：江苏省徐州市****

关联关系：实际控制人、副董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李小凡

住所：上海市****

关联关系：公司实际控制人、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：梁大荟

住所：安徽省宿州市****

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人
姓名：张令茌
住所：江苏省新沂市****
关联关系：公司监事会主席
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：钱向楠
住所：上海市****
关联关系：公司监事
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：李慧慧
住所：江苏省徐州市****
关联关系：公司监事
信用情况：不是失信被执行人
8. 自然人
姓名：单庆廷
住所：江苏省徐州市****
关联关系：公司副总经理、董事会秘书
信用情况：不是失信被执行人
9. 自然人
姓名：李清文
住所：江苏省丰县****
关联关系：公司副总经理
信用情况：不是失信被执行人
10. 自然人
姓名：赵阶峰
住所：江苏省徐州市****
关联关系：公司财务负责人

信用情况：不是失信被执行人
二、……
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