公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-018

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰海通

江苏省精创电气股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

实际控制人李超飞、李 150,000,000 34,131,065.39 根据公司经营情况及
其他 敏对公司向银行申请综 贷款额度预计。

合授信、贷款提供担保

合计 - 150,000,000 34,131,065.39 -

（二） 基本情况

1、基本情况

公司考虑到经营发展的实际情况，公司同意关联方李超飞先生、李敏女士以公司实

公告编号：2025-018

际控制人身份为公司与银行签订的授信协议、贷款合同提供等额的连带责任担保。

2、关联关系

（1）关联自然人

李超飞，男，中国国籍

李敏，女，中国国籍

（2）关联关系

李超飞先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务；李敏女士为公司实际控制人，担任公司副董事长职务。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1、2025 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司
2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李超飞先生、李敏女士回避了此议案的表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

2、2025 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于预计公司
2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

李超飞先生、李敏女士无偿为公司与银行签订的授信协议、贷款合同提供等额的连带责任担保。
（二） 交易定价的公允性

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其股东利益不会产生不利的影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2025-018

为满足公司业务发展需要，公司 2……
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