公告日期：2025-04-29

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰海通
江苏省精创电气股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席张令茌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

监事会认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

监事会认为，公司 2024 年度报告及年度报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和股转公司的相关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度不实施现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司结合 2024 年度的经营情况和财务状况，编制了 2025 年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司计划续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，授权公司总经理依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，并签署相关审计约定书。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司监事薪酬分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和内部公司治理制度等规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和……
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