公告日期：2025-04-29

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰海通
江苏省精创电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长李超飞先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真
负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

董事会认为，公司管理层紧密围绕年初制定的 2024 年度经营计划，贯彻落实股东会与董事会决议，在生产经营、执行公司各项制度等方面取得了较好成果，公司整体经营情况良好。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年
度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

董事会认为，公司 2024 年度报告及年度报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和股转公司的相关规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度不实施现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司结合 2024 年度的经营情况和财务状况，编制了 2025 年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司计划续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，授权公司总经理依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，并签署相关审计约定书。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金……
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