公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-003

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰君安
江苏省精创电气股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席张令茌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有
效期的议案》
1.议案内容：

2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，就公司拟公开
发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了

公告编号：2025-003

《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等议案。该次发行上市决议经股东会批准之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。
鉴于上述决议有效期即将届满，董事会提请将上述公司本次发行上市决议的有效期延长至经 2025 年第一次临时股东会批准之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

江苏省精创电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

江苏省精创电气股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 2 日

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