公告日期：2024-12-03

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰君安
江苏省精创电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长李超飞先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。

根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中涉及的募集资金投资项目拟投入募集资金进行调整。调整情况如下：

调整前：

（7）募集资金用途

公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

（万元） （万元）

1 核心产线智能化升级改 13,149.92 13,000.00

造项目

2 智能仪表研发中心及冷 6,713.50 6,500.00

云平台建设项目

3 营销网络建设项目 5,892.61 5,500.00

合计 25,756.03 25,000.00

调整后：

（7）募集资金用途

公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
（万元） （万元）

1 核心产线智能化升级改造项 11,224.92 11,000.00

目

2 智能仪表研发中心及冷云平 6,713.50 6,500.00

台建设项目

合计 17,938.42 17,500.00

公司现任独立董事王贺朝先生、逯雨刚先生、孙自愿先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对本次发行上市方案进行调整，现对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：

调整前：

公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

（万元） （万元）

1 核心产线智能化升级改 13,149.92 13,000.00

造项目

2 智能仪表研发中心及冷 6,713.50 6,500.00

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