公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-134

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰君安
江苏省精创电气股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司德鲁克会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李超飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数43,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-134

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

公司发现 2023 年度和 2024 年半年度财务报告存在会计差错，现进行追溯调
整。

（1） 具体调整事项说明

公司在编制 2023 年度和 2024 年 1-6 月的财务报告时，支付的工程设备款和
材料货款分类有误，导致公司现金流量表列报的购买商品、接受劳务支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有误，公司重新梳理更正现金流量表。

（2）具体的会计处理

① 2024 年 1-6 月

会计差错更正的内容 受影响的报表项目名称 累积影响数

购买商品、接受劳务支付的

9,830,632.05
支付的工程设备款和材料货 现金

款分类 购建固定资产、无形资产和

-9,830,632.05
其他长期资产支付的现金

②2023 年度

会计差错更正的内容 受影响的报表项目名称 累积影响数

购买商品、接受劳务支付的

-15,478,934.75
支付的工程设备款和材料货 现金

款分类 购建固定资产、无形资产和

15,478,934.75
其他长期资产支付的现金

公司董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-134

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交……
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