公告日期：2024-10-10

证券代码：874096 证券简称：精创电气 主办券商：国泰君安
江苏省精创电气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司德鲁克会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长李超飞先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

公司发现 2023 年度和 2024 年半年度财务报告存在会计差错，现进行追溯调
整。

（1）具体调整事项说明

公司在编制 2023 年度和 2024 年 1-6 月的财务报告时，支付的工程设备款和
材料货款分类有误，导致公司现金流量表列报的购买商品、接受劳务支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有误，公司重新梳理更正现金流量表。

（2）具体的会计处理

① 2024 年 1-6 月

会计差错更正的内容 受影响的报表项目名称 累积影响数

购买商品、接受劳务支付的现金 9,830,632.05
支付的工程设备款和材料货款分

购建固定资产、无形资产和其他

类 -9,830,632.05
长期资产支付的现金

②2023 年度

会计差错更正的内容 受影响的报表项目名称 累积影响数

购买商品、接受劳务支付的现金 -15,478,934.75
支付的工程设备款和材料货款分

购建固定资产、无形资产和其他

类 15,478,934.75
长期资产支付的现金

公司董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王贺朝先生、逯雨刚先生、孙自愿先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2023 年财务审计报告（更正后）》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕810 号公司 2023
年度审计报告（更正后）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年半年度财务审计报告（更正后）》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕10195 号公司 2024年半年度审计报告（更正后）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于江苏省精创电气股份有限公司重要……
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