公告日期：2024-09-09

江苏省精创电气股份有限公司章程

2024 年 9 月修订

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定 ......10

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......17

第六节 股东会的表决和决议 ......20

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35

第八章 投资者关系管理 ...... 37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 内部审计 ......39

第三节 会计师事务所的聘任 ......39

第十章 通知和公告 ...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ......41

第二节 解散和清算 ......42

第十二章 修改章程 ...... 44

第十三章 附 则 ...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规、部门规章的
规定成立的股份有限公司。

公司由徐州市精英电器技术有限公司整体变更发起设立，在徐州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913203006080125523。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

第三条 公司注册名称：江苏省精创电气股份有限公司

公司英文名称为：Jiangsu Jingchuang Electronics Co., Ltd.
第四条 公司住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园珠江东路 21 号
第五条 公司总股本为 4,339 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本为人
民币 4,339 万元。

第六条 公司营业期限为 1996 年 4 月 12 日至 2026 年 4 月 12 日。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人，由董事会以全体董事的过半数
选举产生或更换。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司董事会认定的其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。