公告日期：2024-09-09

江苏省精创电气股份有限公司章程（草案）

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为维护江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）《上市公司章程指引》等有关法律、法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规、部门规章和
其他有关规定，由徐州市精英电器技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在徐州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913203006080125523。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于【】年【】
月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北交所上市。

第四条 公司注册名称：江苏省精创电气股份有限公司

公司英文名称为：Jiangsu Jingchuang Electronics Co., Ltd.
第五条 公司住所：徐州高新技术产业开发区第三工业园珠江东路 21 号。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司营业期限为 1996 年 4 月 12 日至 2026 年 4 月 12 日。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人，由董事会以全体董事的过半数
选举产生或更换。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司董事会认定的其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以科技创新为核心驱动力，推进冷链的绿色节能、安全、联网和云服务关键技术的研发，坚持国际化、品牌化、高质量发展战略，致力于成为冷链物联网行业全球领导者，为客户、员工、股东和社会创造价值。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：温度控制器、测量及控制仪器、工业自动化控制设备、制冷暖通空调系统控制设备、环境测量与监控设备、汽车电子控制设备、照明器材及控制设备的开发、生产、销售；冷链物联网、人工智能、大数据处理、云计算、云平台的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；节能技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

如本章程规定的经营范围与工商登记或经许可的经营范围不一致的，以工商登记或经许可的经营范围为准。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批

或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

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