公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-030

证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席田丽霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构事项的书面审核意见的议案》
1. 议案内容：

监事会通过对容诚会计师事务所的资质及诚信情况、审计费用、审计工作质

公告编号：2025-030

量与独立性、聘任程序的审核与评估，认为：

容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够满足公司 2025 年度财务审计及内部控制审计（如适用）工作的要求。公司本次续聘审计机构的决策程序合法、合规，续聘理由充分、恰当，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北圣泰材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河北圣泰材料股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。