公告日期：2025-09-11

证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梅银平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数70,742,698 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；独立董事李艳芳女士、朱华结先生通过视
频会议参会。

2.公司在任监事3人，列席3人；监事会主席田丽霞女士通过视频会议参会。
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及《公司法》《公司章程》相关规定，为适应公司业务发展需要，进一步优化公司治理结构，公司拟对董事会成员人数进行调整，将公司董事会成员人数由现行 7 人调整为 5 人；调整后董事会成员构成为非职工代表董事 4 人，职工代表董事 1 人。调整后的董事会成员人数自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于董事会换届选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第一届董事会任期届满，公司拟对董事会进行换届选举。公司董事会提名梅银平先生、卢海星先生、梅雅浩先生、张鲜蕾先生为第二届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司
于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于监事会换届选举公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第一届监事会任期即将届满，公司拟对监事会进行换届选举。现提名张聪卓女士、李庆占先生为第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监
事会任期届满之日止。具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议
案》

1.议案内容：

根据现行有效的《公司法》《……
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