公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案

独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《河北圣泰材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河北圣泰材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第一届董事会第二十二次会议相关议案发表如下独立意见：

一、针对《关于调整公司董事会人数的议案》的独立意见

经审阅第一届董事会第二十二次会议提交审议的《关于调整公司董事会人数的议案》，公司拟对董事会结构进行调整，将公司的董事人数由现有的 7 人调整
至 5 人，调整后董事会成员构成为非职工代表董事 4 人、职工代表董事 1 人。我
们认为：本次调整是基于公司实际经营发展需要，调整后的董事会人数 5 人符合《公司法》关于董事会成员人数的规定，与公司当前经营规模和发展阶段相适应，有助于提高董事会决策效率，优化公司治理结构。且决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

二、针对《关于董事会换届选举公司第二届董事会董事的议案》的独立意见
经审阅第一届董事会第二十二次会议提交审议的《关于董事会换届选举公司第二届董事会董事的议案》及其相关资料，并对各董事候选人任职资格进行了认真审查，我们认为：议案中董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的

公告编号：2025-021

禁止担任董事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任其职务的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次提名的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

综上所述，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

三、针对《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅第一届董事会第二十二次会议提交审议的《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》，我们认为：公司取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，现行的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止，系结合公司战略规划调整及经营管理实际需求的综合考虑，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、针对《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
的独立意见

经审阅第一届董事会第二十二次会议提交审议的《关于公司 2023 年员工持
股计划授予的参与对象变更名单的议案》，我们认为：本次持有人份额转让系因持有人个人原因、离职原因丧失参与资格，其持有份额转让给员工持股计划持有人代表（持股平台执行事务合伙人），符合《河北圣泰材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《河北圣泰材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》《石家庄聚呈企业管理中心（有限合伙）合伙协议》的相关规定。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次员工持股计划授予的参与对象名单变更不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与或退出本次员工持股计划的情形。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。