公告日期：2025-08-26

证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午九点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874095 圣泰材料 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于调整公司董事会人数的议案》 √

《关于董事会换届选举公司第二届董事会董

2 √

事的议案》

《关于监事会换届选举公司第二届监事会监

3 √

事的议案》

4 《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及 √

相关工作制度的议案》

《关于修订<河北圣泰材料股份有限公司章

5

程>及授权办理工商登记的议案》

6 《关于修订公司部分制度的议案》 √

《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与

7 √

对象变更名单的议案》

议案一：《关于调整公司董事会人数的议案》

议案内容：根据公司战略发展需要及《公司法》《公司章程》相关规定，为适应公司业务发展需要，进一步优化公司治理结构，公司拟对董事会成员人数进行调整，将公司董事会成员人数由现行 7 人调整为 5 人；调整后董事会成员构成为非职工代表董事 4 人，职工代表董事 1 人。调整后的董事会成员人数自股东大会审议通过之日起生效。

议案二：《关于董事会换届选举公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第一届董事会任期届满，公司拟对董事会进行换届选举。公司董事会提名梅银平先生、卢海星先生、梅雅浩先生、张鲜蕾先生为第二届董事会董事候选人。任期三年，自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具
体 详……
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