公告日期：2025-04-16

东兴证券股份有限公司

关于湖南广信科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦）12层、15 层）

二〇二五年四月

声明

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（2023 年修订）（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2024 年修订）（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和中国证监会及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语或简称与《湖南广信科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的用语或简称具有相同含义，相关意见均截至本上市保荐书出具之日。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 发行人概况及本次公开发行情况...... 3

一、发行人基本信息...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、主要经营和财务数据及指标...... 4

四、发行人存在的主要风险...... 6

五、本次发行基本情况......11

六、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 12
第二节 发行人本次发行符合北京证券交易所上市条件的说明...... 14

一、保荐机构的推荐结论...... 14

二、本次发行已履行必要的决策程序...... 14

三、发行人符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况...... 15

四、符合《公司法》规定的发行条件和程序...... 21

五、符合《证券法》规定的发行条件和程序...... 21

六、符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 23

七、符合《上市规则》规定的发行条件...... 25
第三节 保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明...... 28
第四节 保荐机构承诺事项 ...... 29
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排...... 31
第六节 保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 32
第七节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 33
第八节 保荐机构对本次公开发行股票的推荐结论...... 34

第一节 发行人概况及本次公开发行情况

一、发行人基本信息

公司全称 湖南广信科技股份有限公司

英文全称 Hunan Guangxin Technology Co., Ltd.

证券代码 874094

证券简称 广信科技

统一社会信用代码 91430500765605052E

注册资本 68,462,908 元

法定代表人 魏雅琴

有限公司成立日期 2004 年 8 月 10 日

股份公司成立日期 2009 年 3 月 25 日

办公地址 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇东西路

注册地址 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇东西路

邮政编码 422900

电话号码 0739-3602248

传真号码 0739-3602248

电子信箱 hngx2004@163.com

公司网址 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。