公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-004

证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳普瑞金生物药业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：张继帅

6.会议列席人员：王靖

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟迁址至 “深圳市前海深港合作区南山街
道前海深港合作区前湾一路 63 号万科前海企业公馆 18 栋 A 单元 1 层”，具体

公告编号：2026-004

内容以工商行政管理部门最终登记为准。

授权公司总经理全权负责办理与新址租赁、装修、搬迁及相关工商变更登 记等一切事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规 以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事选举的议案》
1.议案内容：

鉴于张海安先生、黄晓刚先生因个人工作原因向董事会提请辞去公司董 事、独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》，董事会拟接受其二人辞职 申请。其二人辞职自本议案经股东会审议通过之日起生效。为填补董事、独立 董事空缺，拟选举彭景先生为公司第二届董事会董事、孙长勇先生为公司第二 届董事会独立董事，任期自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-004

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张涛、黄晓刚、吕学刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议的部分议案需股东会审议通过，拟定于 2026 年 3
月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体会议通知由公司董事会办公
室拟订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司
董事会
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