公告日期：2025-08-19

证券代码：874089 证券简称：宏远氧业 主办券商：国泰海通
烟台宏远氧业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

第一条 为维护烟台宏远氧业股 第一条 为维护烟台宏远氧业股
份有限公司（以下简称“公司”)股东、 份有限公司（以下简称“公司”)股东、和债权人的合法权益，适应社会主义市 职工和债权人的合法权益，适应社会主场经济发展的要求、规范公司的组织和 义市场经济发展的要求、规范公司的组行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称“《公司法》”）、《非上市公 法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市众公司监督管理办法》《非上市公众公 公众公司监督管理办法》《非上市公众
司监管指引第 3 号——章程必备条款》 公司监管指引第 3 号——章程必备条
《全国中小企业股份转让系统挂牌公 款》《全国中小企业股份转让系统挂牌司治理规则》等法律法规、规范性文件 公司治理规则》等法律法规、规范性文

的有关规定，制订本章程。 件的有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的总经理、副总经理、董事 员是指公司的副总经理、董事会秘书及
会秘书及财务总监。 财务总监。

第十七条 公司股东及其持股股数、持 第十七条 公司的发起人、认购的股份
股比例如下…… 数量、持股比例和出资方式如下……各
发起人出资方式为公司发起人以其持
有的原烟台宏远氧业有限公司截止
2018 年 1 月 31 日的净资产出资，出资
在公司成立时足额缴纳。原烟台宏远氧
业有限公司截止 2018 年 1 月 31 日的净
资产已经过审计和评估。

第二十五条 发起人持有的本公司股 第二十五条 公司董事、监事、高级管
份，自公司成立之日起1年内不得转让。 理人员应当向公司申报所持有的本公公司董事、监事、高级管理人员应当向 司的股份及其变动情况，在任职期间每公司申报所持有的本公司的股份及其 年转让的股份不得超过其所持有本公变动情况，在任职期间每年转让的股份 司股份总数的 25%。上述人员离职后半不得超过其所持有本公司股份总数的 年内，不得转让其所持有的本公司股25%。上述人员离职后半年内，不得转 份。

让其所持有的本公司股份。 公司股份的转让除遵循《公司法》相关
公司股份的转让除遵循《公司法》相关 规定外，还应遵循全国中小企业股份转规定外，还应遵循全国中小企业股份转 让系统关于限售的相关规则。

让系统关于限售的相关规则。
第……
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