公告日期：2025-08-19

证券代码：874089 证券简称：宏远氧业 主办券商：国泰海通
烟台宏远氧业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区兴广街 10 号办公楼二楼东会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长唐焕新女士

6.会议列席人员：全体监事李珊、曹仁波、赵杰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有法律、法规、规范性文件及《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定，编制了《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

议案详情请见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行申请综合授信，具体金额以届时签署的相关合同为准。

议案详情请见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于拟向银行申请综合授信额度的公告》。
2.回避表决情况：

本议案所涉及的关联担保事项，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的
方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司董事的议案》
1.议案内容：

公司收到了董事张涛先生提交的书面辞职报告，张涛先生因个人职业规划调整原因申请辞去公司董事职务。辞职后，张涛先生不再担任公司任何职务。

根据股东烟台蕴丰宏远股权投资基金管理中心(有限合伙)出具的《烟台宏远氧业股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人提名函》，拟提名慕承孚先生为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。慕承孚先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

议案详情请见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

1、《烟台宏远氧业股份有限公司董事辞任公告》；

2、《烟台宏远氧业股份有限公司董事任命公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及相关工作细则的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委
员会及相关工作细则。

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