公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-149

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

第一届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司管理中心 7A 会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长熊彩虹

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，超过全体董事人数的二分之一。
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审定公司经营班子 2024 年度个人考核结果的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-149

根据《东实环境公司班子绩效考核方案》，现已组织完成公司经营班子 2024年度个人考核。经会议审议，同意公司经营班子 2024 年度个人考核结果。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东东实环境股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议》

广东东实环境股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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