公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-142

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

第一届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司管理中心 7A 会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出,
经全体董事书面同意豁免通知时限要求

5.会议主持人：董事长熊彩虹

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

董事会会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，超过全体董事人数的二分之一。
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于东实环境公司聘任董事的议案》

公告编号：2025-142

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：董事任命公告》（公告编号：2025-143）2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘伟斌、官少鸣、肖万对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任邓勇军同志为公司董事会战略委员会委员的议案》1.议案内容：

广东东实环境股份有限公司董事会战略委员会委员王望龙同志因个人原因向公司提出辞职，结合工作需要，拟聘任邓勇军同志为广东东实环境股份有限公司董事会战略委员会委员。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于东实环境公司温玮同志劳动合同期满续约的议案》
1.议案内容：

广东东实环境股份有限公司总经理温玮同志于 2022 年 12 月 19 日入职，劳
动合同期限为 2022 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 18 日。

通过考核评定，拟按相关规定由东实环境公司与温玮同志按期续签劳动合同。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-142

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-145）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东东实环境股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议》

广东东实环境股份有限公司
董事会
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