公告日期：2025-03-31

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东东实环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，潘伟斌、官少鸣、肖万在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、潘伟斌，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。2022 年 9 月至今，担任广东东实环境股份有限公司独立董事，2023 年12 月 27 日起任董事会薪酬与考核委员会召集人。任职期间不存在影响独立性的情况。

2、官少鸣，男，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2022 年 9 月至今，担任广东东实环境股份有限公司独立董事，2023 年 12 月 27
日起任董事会提名委员会召集人。任职期间不存在影响独立性的情况。

3、肖万，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博
士学历。2023 年 10 月至今，担任广东东实环境股份有限公司独立董事，2023年12月27日起任董事会审计委员会召集人。任职期间不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 13 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事潘伟斌、
官少鸣、肖万会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

潘伟斌 13 12 1 0 否 6

官少鸣 13 13 0 0 否 6

肖万 13 12 1 0 否 6

潘伟斌作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会召集人、官少鸣作为公司董事会下设的提名委员会召集人、肖万作为公司董事会下设的审计委员会召集人，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。
三、 发表独立意见情况

独立董事潘伟斌、官少鸣、肖万对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

第一届董事会 关于聘任邓勇军同志为公司副总

2024 年 2

第二十一次会 经理的议案。 同意

月 1 日

议

第一届董事会 关于公司前期会计差错更正的专

2024 ……
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