公告日期：2025-03-31

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司管理中心 7A 议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以专人方式发出
5.会议主持人：董事长熊彩虹

6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，超过全体董事人数的二分之一。
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行总结汇报，并形成《东实环境：2024 年度
董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《东实环境：独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号:2025-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《广东东实环境股份有限公司章程》及《广东东实环境股份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司总经理原晓华先生就 2024 年度履职情况向公司董事会提交《东实环境：2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为综合反映东实环境 2024 年度财务及经营情况,保证 2024 年度财务数据的
客观性，已聘请广东亨安会计师事务所（普通合伙）对东实环境 2024 年的财务报表进行审计，公司依此进行 2024 年度财务决算。

根据经审计的财务报表，2024 年度会计报表反映的基本财务状况如下：
资产负债情况：

(1)母公司：资产总额 22.36 亿元，同比增长 3%；净资产 10.46 亿元，同比
增长 9%。

(2)合并报表：资产总额 51.02 亿元，同比增长 2%；归属于母公司的净资产
8.42 亿元，同比增长 9%。

利润情况:

（1）母公司：营业收入 2.78 亿元，同比基本持平；净利润 0.84 亿元，同
比下降 24%。

（2）合并报表：营业收入 12.33 亿元，同比增长 26%；归母净利润 0.69 亿
元，同比下降 8%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《东实环境：2024 年年度报告》(公告编号：2025-020)《东实环境：2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易事项及预计公司 2025 年度日常……
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