公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-123

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门法规、规范性文件和《广东东实环境股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-123

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874087 东实环境 2024 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司管理中心 7A 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于东莞市东实城市环境服务有限公司融资相关事宜的议案》

审议董事会提交的《关于东莞市东实城市环境服务有限公司融资相关事宜的议案》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

公告编号：2024-123

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 12 月 9 日 9:00

（三）登记地点：公司管理中心 7A 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：广东省东莞市麻涌镇海心沙路 1 号；联系人：柳建春；联
系电话：0769-39028895；邮箱：liujianchun@dsenvironment.cn。
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《广东东实环境股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

广东东实环境股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日

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