公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-120

证券代码：874087 证券简称：东实环境 主办券商：东莞证券
广东东实环境股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司管理中心 7A 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 17 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘清笑
6.召开情况合法合规性说明：

监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事人数的二分之一。
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2024-120

（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：2024 年半年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：2024 年 1-9 月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行
了评价并作出了《内部控制的自我评价报告》。广东亨安会计师事务所（普通合伙）对该报告进行了鉴证，并出具了《东实环境：内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表>及<非经常性损益鉴证报告>
的议案》
1.议案内容：

按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》

公告编号：2024-120

规定“公司在编报招股说明书、定期报告或发行证券的申报材料时，应对照非经常性损益的定义和原则，综合考虑相关损益同公司正常经营业务的关联程度以及持续性，结合自身实际情况做出合理判断，并做出充分披露”。

公司聘请广东亨安会计师事务所（普通合伙）审核了 2024 年 1-6 月、2023
年度、2022 年度、2021 年度的非经常性损益明细表及其附注。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：非经常性损益鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-121）和《东实环境：关于前期会计差错更正后的 2024 ……
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