公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-022

证券代码：874086 证券简称：小唐科技 主办券商：光大证券
小唐科技（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行 必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

小唐科技（上海）股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-022

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874086 小唐科技 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司变更经营范围、修订<

1.00 公司章程>并办理工商变更登记 √

的议案》

1、审议《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

公告编号：2025-022

案》

因公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围、修订《公司章程》并办理
工商变更登记，该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小唐科技（上 海）股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代表人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明；法 人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 8 月 18 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市徐汇区田……
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