公告日期：2024-05-14

证券代码：874086 证券简称：小唐科技 主办券商：光大证
券

小唐科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡业勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,855,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 91.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事会根据相关法律法规及公司章程的规定，结合 2023 年度公司经营
管理情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会将公
司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

董事会对公司 2023 年度各项工作进行总结，形成 2023 年年度报告
及报告摘要。该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小
唐科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）
及《小唐科技（上海）股份有限公司 2023 年度年度报告摘要》（公告
编号：2024-015）。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。。
2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年度财务预算报告》。。
2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2023 年度募集资金年度存放与实际使用的专项报告》
1、议案内容：

该议案具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放及
使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 ……
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