公告日期：2025-11-27

证券代码：874084 证券简称：蘅东光 主办券商：招商证券
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈建伟

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举陈建伟先生为公司董事长，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满
之日止，任期三年。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及内部审计部门负责人换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，任期三年。

1、第二届董事会战略委员会由陈建伟先生、贺莉女士、段礼乐先生组成，陈建伟先生任主任委员。

2、第二届董事会审计委员会由赵静女士、段礼乐先生、滑翔女士组成，会计专业独立董事赵静女士任主任委员。

3、第二届董事会提名委员会由段礼乐先生、陈建伟先生、赵静女士组成，段礼乐先生任主任委员。

4、第二届董事会薪酬与考核委员会由段礼乐先生、滑翔女士、赵静女士组成，段礼乐先生任主任委员。

上述专门委员会人员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等的要求。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
1.议案内容：

为保证公司内部审计工作的规范、有序进行，根据《公司法》《公司章程》《内部审计制度》等法律法规和规范性文件，公司拟聘任刘光美女士担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，任期三年。刘光美女士经公司董事会审计委员会审查通过。具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及内部审计部门负责人换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司董事会拟聘任刘光美女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第二
届董事会届满时为止。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方及四方监管协议的议案》1.议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率，更……
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