公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-104

证券代码：874084 证券简称：蘅东光 主办券商：招商证券
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方
案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、调整情况

公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第九次会议、2024 年第五次临时股东大会审议通过了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案及股东大会授权董事会办理发行上市事宜等相关议案。
根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际发展情况及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市方案进行调整。调整情况具体如下：

（一）调整前

（7）募集资金用途

本次发行拟募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定，该等募集资金拟全部用于以下项目：

公告编号：2025-104

序号 项目名称 投资总额 预计使用募集资金投
（万元） 资额（万元）

1 越南生产基地扩建项目 26,198.17 25,778.96

2 桂林制造基地扩建（三期）项目 22,958.09 20,958.09

3 总部光学研发中心建设项目 11,405.20 11,405.20

4 补充流动资金 7,000.00 7,000.00

合计 67,561.47 65,142.25

公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。在募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金、银行贷款或其他方式对上述项目进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的资金需求，公司将通过银行借款等方式自筹解决；若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

（二）调整后

（7）募集资金用途

本次发行拟募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定，扣除发行费用后，该等募集资金拟全部用于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 预计使用募集资金投
（万元） 资额（万元）

1 越南生产基地扩建项目 26,198.17 10,000.00

2 桂林制造基地扩建（三期）项目 22,958.09 20,958.09

3 总部光学研发中心建设项目 11,405.20 11,405.20

4 补充流动资金 7,000.00 7,000.00

合计 67,561.47 49,363.29

公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。在募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资……
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