公告日期：2025-08-22

证券代码：874084 证券简称：蘅东光 主办券商：招商证券
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区留仙三路 2 号鸿辉工业区 4 号厂房五
楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数57,821,448 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟修订《公司章程》的相关条款。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,821,448 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分内部治理制度，详见公司 2025
年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

（1）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》（修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理办法》）；

（2）《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）；

（3）《董事会议事规则》；

（4）《信息披露管理制度》；

（5）《重大信息内部报告制度》；

（6）《投资者关系管理制度》；

（7）《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》；

（8）《利润分配管理制度》；

（9）《承诺管理制度》；

（10）《独立董事工作制度》；

（11）《对外担保管理制度》；

（12）《对外投资管理制度》；

（13）《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,821,448 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订<蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司章程（草案）>
（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司章程（草案）》
（北交所上市后适用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。