公告日期：2025-12-26

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开采取现场与视频会议相结合的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式。

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874082 优友互联 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

2 关于公司 2026 年对自有资金进行综合管理的议案 √

3 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 √

1、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司综合评估及审慎研究，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计服务机构，聘期一年，审计费用 27.5 万元。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司续聘
2025 年度会计师事务所公告》。

2、审议《关于公司 2026 年对自有资金进行综合管理的议案》

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司 2026 年将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，在总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司委托理财的公告》。

3、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因公司实际经营需要，公司拟变更注册地址，将注册地址由深圳市前海深港
合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）变更为
深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 83 号南山金融大厦 606。

基于前述变更情况，拟对《公司章程》第一章第四条关于公司注册地址的条款进行相应修改。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。