公告日期：2025-08-25

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开采取现场与视频会议相结合的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874082 优友互联 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会及修订<公司章

3 √

程>的议案

4 关于修改公司相关制度的议案 √

5 关于独立董事津贴的议案 √

累积投票议案：选举董事

1 非独立董事选举 应选人数 3 人

1.1 非独立董事陈亮 √

1.2 非独立董事李惠义 √

1.3 非独立董事张尧 √

2 独立董事选举 应选人数 2 人

2.1 独立董事李庄 √

2.2 独立董事李向辉 √

1、审议《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《深圳市优友互联股份有限公司章程》的相关规定及公司发展规划，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名陈亮先生、李惠义先生、张尧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起算。公司董事会对本次届满离任的周友盟女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。
本议案分为三项子议案，具体如下：

1.1《关于选举陈亮先生为第二届董事会非独立董事的议案》；

1.2《关于选举李惠义先生为第二届董事会非独立董事的议案》；

1.3《关于选举张尧先生为第二届董事会非独立董事的议案》。

候选董事具体情况详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司董事换届公告》。

2、审议《关于董事会换届选举第二届董事会独立董……
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