公告日期：2025-08-25

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 25 日，深圳市优友互联股份有限公司第一届董事会第十一次会
议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修改公司相关制度的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市优友互联股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了提高公司经营管理的规范化和科学化水平，促进公司经营管理层依法行使职能，根据法律、法规、相关规定及《深圳市优友互联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，任期 3 年，可以连聘连任。

第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员根据董事会和董事长的授权，执行董事会决议，处理公司事务。

第四条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书应当遵守国家有关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，履行对公司的忠实和勤勉义务。
第二章 权 限

第五条 根据《公司章程》规定，公司总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织落实董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）决定公司对外投资、购买、出售资产不超过公司最近一期经审计净资产 10%的事项；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第六条 副总经理、财务负责人、董事会秘书协助总经理在职责范围内开展工作。超出权限范围的事项，董事会或董事长可以书面形式向总经理授权。

总经理可以书面形式向其他高级管理人员或各部门、分支机构负责人授权。被授权人应将被授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。

第三章 职 责

第七条 总经理履行下列职责：

（一）遵守《公司章程》，执行董事会决议，定期向董事会报告工作；

（二）对董事会负责，接受董事长的监督、检查和指导，并向董事长报告日常生产经营管理工作；

（三）按照公司基本管理制度，制定完善和组织实施公司各项规章制度，规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保员工人身安全，维护公司企业法人财产权；

（四）拟定公司内部管理机构设置方案，提交董事会审议后实施；

（五）分析研究市场信息，组织拟定公司年度生产经营计划和预算，按程序报董事会、股东会审批后执行；负责统筹公司各单位月度生产经营计划和预算，并根据市场变化调整优化；

（六）制定公司内部考核制度，建立行之有效的激励与约束机制，经总经理办公会审议后实施，促进各项目标任务的完成；

（七）组织推行科学、规范的质量管理体系，按国际标准、国家标准和客户
合理化建议等措施，提高公司经济效益，增强自主创新能力；

（九）组织编制公司年度、半年度报告，报董事会审议。

第八条 总经理应注重企业文化建设，关心员工身心健康，不断提高员工忠实和勤勉的道德素质。

第九条 副总经理履行下列职责：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；

（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务，并承担相应责任；

（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；

（八）在总经理不能履行职权时，副总经理受总经理或董事会指定，代行总经理职权；

（九）完成总经……
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