公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-035

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于
2025 年 9 月 29 日审议并通过《关于提名文博为公司董事》的议案。议案表决结果：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名文博女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效，至公司第二届董事会任期期满为止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）新任董监高人员履历

文博，女，1977 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，四川大学会计学专业，本
科学历。1997 年 7 月至 2006 年 11 月，历任绵阳燃气集团、成都博爱商贸有限公司、
成都鼎鸿纺织有限公司、长虹公司财务本部会计；2006 年 11 月至 2011 年 3 月，任长
虹东元精密设备有限公司财务主管；2011 年 3 月至 2021 年 4 月，先后任长虹集团战略
管理部目标管理主管岗位、目标管理经理；2021 年 4 月至 2023 年 11 月，先后任长虹
集团公司办公室目标管理经理、考核与激励高级经理；2023 年 11 月至今，任长虹集团经营管理部目标与绩效高级经理。
（三）任命原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟调整董事会结构，

公告编号：2025-035

将董事会成员由 5 名调整为 7 名，其中新增 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工代
表大会等形式民主选举产生，新增 1 名非独立董事，由公司董事会提名产生，本次提名文博女士为公司非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起至第二届董事会任期期满为止。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
A

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。
三、独立董事意见

经审阅文博女士的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。关于提名文博为公司董事的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效，同意董事会对上述人员的提名。
四、备查文件

1、《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

2、《第二届董事会第十四次会议独立董事独立意见》

公告编号：2025-035

四川爱联科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 9 月 29 日

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