公告日期：2025-09-29

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川爱联科技股份有限公司《董事会议事规则》经公司 2025 年 9 月 29
日第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董
事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《四川爱联 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。

第二条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会共四个专门委员会协助董事会开展工作。其中，审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并由独立董事任委员会主席， 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

专门委员会议事规则由董事会另行制定。

第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，由董事
会聘任或解聘，对董事会负责。

公司设立董事会办公室，协助董事会秘书处理董事会日常事务，负责董事会会议的会务工作，包括安排会议议程，准备会议文件，组织会议召开并作记录，列席会议，起草会议决议、纪要等。

第二章 董事会会议召集与召开

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知全体董事。
第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议或审计委员会提议时；

（三）过半数独立董事联名提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）总经理提议时；
董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第六条 董事会召开临时董事会会议，应在会议召开 3 日前以专人、邮件、传真或电子邮件方式送出，通知全体董事。如情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召集人应当在会议上作出说明。

第七条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式；

（八）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的说明。

董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。

第八条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
总经理、董事会秘书应当列席董事会会议。董事会会议主持人认为有必要
的，可通知其他有关人员列席董事会会议。

第九条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）同意，也可通过视频、电话、传真等通讯方式进行表决并做出决议，并由参会董事签字。

第十条 董事会会议，应由董事本人出席。董事因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席。委托书中应当载明下列内容：

（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；

（二）委托人不能出席会议的原因；

（三）代理事项和有效期限；

（四）委托人对每项提案的简要意见；

（五）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

（六）委托人和受托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

第十一条 涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见，董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。