公告日期：2025-09-29

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、公司拟不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会行使；

2、拟将董事会成员由 5 名调整为 7 名，新增 1 名职工代表董事、1 名非独
立董事。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为深入贯彻习近平新时代中 第一条 为深入贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想，坚持和加强党 国特色社会主义思想，全面贯彻落实 的全面领导，建设中国特色现代企业 “两个一以贯之”重要要求，坚持和加 制度，充分发挥公司章程在公司治理 强党的全面领导，完善公司法人治理 中的基础作用，维护四川爱联科技股 结构，建设中国特色现代企业制度，维 份有限公司（以下简称公司）、股东和 护四川爱联科技股份有限公司（以下 债权人的合法权益，规范公司的组织 简称公司）、股东、职工和债权人的合 和行为，根据《中国共产党章程》《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据
华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中国共产党章程》《中华人民共和国司法》）《中华人民共和国证券法》（以 公司法》（以下简称《公司法》）《中华下简称《证券法》）和其他有关规定， 人民共和国证券法》（以下简称《证券
结合公司实际，制定本章程。 法》）和其他有关规定，结合公司实际，
制定本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人， 第七条 董事长为公司的法定代表人，
对外代表公司。 对外代表公司。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

新增 第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 根据《中国共产党章程》《中国 第十条 公司设立党的组织，开展党的共产党国有企业基层组织工作条例 活动，建立党的工作机构，配齐配强党（试行）》和有关规定，公司设立党的 务工作人员，保障党组织的工作经费。组织开展党的工作。公司党组织是公
司法人治理结构有机组成部分，在公
司改革发展中坚持党的建设同步谋
划、党的组织及工作机构同步设置、党
组织负责人及党务工作人员同步配

备、党的工作同步开展，实现体制对
接、机制对接、制度对接和工作对接。
第十六条 公司的股份采取记名股票 第十七条 公司的股份采取股票的形
的形式。 式

第十七条 公司股份的发行，实行公 第十八条 公司股份的发……
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