公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-093

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖公平
6.召开情况合法合规性说明：

本股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,633,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-093

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

基于公司目前经营环境和未来的发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，公司拟进行 2025 年半年度权益分派。

未经审计的公司合并报表 2025 年 1～6 月份归属母公司净利润为
10,058,677.06 元，期末未分配利润 105,209,408.63 元；母公司 2025 年 1～6
月份实现净利润 9,638,077.03 元，期末未分配利润 72,161,548.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,633,200.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利3.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,955,288.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
三、备查文件

《2025 年第七次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-093

湘潭恒欣实业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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