公告日期：2025-12-12

证券代码：874078 证券简称: 格瑞新材 主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第一条为维护广东格瑞新材料股份有 第一条为维护广东格瑞新材料股份有 限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司 和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下简称“《公司
人民共和国证券法》(以下简称“证券 法》”）、《中华人民共和国证券法》
法”)、《非上市公众公司监督管理办 (以下简称“证券法”)、《非上市公

法》、《全国中小企业股份转让系统挂 众公司监督管理办法》、《全国中小企牌治理规则》、《非上市公众公司监管 业股份转让系统挂牌治理规则》、《非
指引第 3 号--章程必备条款》和其他 上市公众公司监管指引第 3 号--章程
有关规定，制订本章程。 必备条款》和其他有关规定，制订本
章程。

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应在法
定代表人辞任之日起三十日内依照董
事长选举程序确定新的法定代表人。
公司变更法定代表人的，变更登
记申请书由变更后的法定代表人签
署。

第九条公司全部注册资本等额划分为 第九条公司全部注册资本等额划分为5735.208 万股。股东以其认购的股份 5735.208 万股。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。 财产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程所称其他高级管理人 第十一条本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘 指公司的总经理、副总经理、董事会
书、财务总监。 秘书、财务总监和本章程规定的其他
人员。

第十七条公司设立时的股份总数为 第十七条公司设立时的股份总数为3000万股，每股面值1元，全部由各发 3000万股，每股面值1元，全部由各起人认购。公司各发起人的名称（或 发起人认购。公司各发起人的名称
姓名）及其持股情况如下： （或姓名）及其持股情况如下：

序 发起人名 认购的 出资比 序 发 认购的 出资比 出资
号 称/姓名 股份数 例 号 起 股份数 例 方式

（万 （%） 人 （万 （%）

股） 名 股）

1 郑宇航 2880.00 96.00 称/

2 菅淑梅 120.00 4.00 姓

合计 3000.00 100.00 名

……
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