公告日期：2025-12-12

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十五会议审议通过，提议召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

东莞市寮步镇金富二路 46 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874078 格瑞新材 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于<修改公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的公司治理

2.00

相关制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《对外投资融资管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

2.09 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 √

2.10 关于修订《投资者关系管理办法》的议案 √

关于修订《防范关联方资金占用管理制度》

2.11 √

的议案

3.00 关于修订《监事会议事规则》 √

议案 1：根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，审议通过新的公司章程。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》；

议案 2：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理
制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制 度》、《投资者关系管理办法》、《防范关联方资金占用管理制度》、共十一 项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

议案 3：根据《公司……
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