公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-026

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书
面方式发出

5.会议主持人：董事长郑宇航先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-026

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，审议通过新的公司章程。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资

公告编号：2025-026

金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理办法》、《防范关联方资金占用管理制度》、共十一项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《总经理作细则》、《董事会秘书工作细则》共两项无需提交股东会审议的公司治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公告编号：2025-026

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营
情况，公司董事会提请公司 2025 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司会
议室召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12
月 12 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《广东格瑞新材料股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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