公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-018

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况
1.原股东会会议类型和届次：2025 年第一次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 10 日

3.原股东会会议现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10:00

4.原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月
12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 “中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有 利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及 早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结 算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。 请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账

公告编号：2025-018

户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理- 投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 8 月 26 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东
会会议》(公告编号:2025-017)，拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第
一次临时股东会。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定日
期延期至 2025 年 9 月 19 日，会议审议事项不变。本次临时股东会的延
期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 10 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 9 月 19 日上午 10:00。

3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 9 月 18 日 15:00—
2025 年 9 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 “中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有 利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及 早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结 算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。 请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账

公告编号：2025-018

户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理- 投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
其他相关事项参照公司 2025 年 8 月 26 日披露的公告，公告编号：
2025-017。
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：朱文博 联系电话：0769-83287318

联系地址：东莞市寮步镇金富二路 46 号 邮政编码：523000

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿及通讯等费用自理

广东格瑞新材料股份有限公司
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