公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-004

证券代码：874077 证券简称：超同步 主办券商：长江承销保荐

超同步股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：超同步股份有限公司中心楼一层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以微信方式发出

5.会议主持人：董事长项久鹏先生

6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报 2023年度工作情况，包括2023年主要业绩、经营情况及2024年经营计划，并形成《2023年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》的法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会作用。董事会根据 2023 年工作情况总结形成《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规，公司依法编制了 2023 年度财务报表及其附注，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表及其附注进行了审计，出具了天职业字[2024]28373 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《超同步股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-008）及《超同步股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对公
司的财务运营结果进行了总结和分析，形成了《2023 年年度财务决算报告》。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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